Gigantesco fraccionamiento de giros internacionales entre España y Colombia descubren las autoridades

Las autoridades de Colombia y España pusieron al descubierto una de las mas grandes operaciones para lavar activos del narcotráfico a través de giros fraccionados de dinero entre los dos países.
El hecho fue revelado por el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren.
Entre enero y octubre de 2006 se detectaron 45 mil 709 giros hacia Colombia provenientes de Madrid por 38 millones de euros.
Según la investigación preliminar adelantada por la UIAF, los giros recibidos de España fueron cobrados por 37 mil nueve personas en Pereira, Dosquebradas y Cali.
Las autoridades españolas informaron que la mayoría de los giros fueron remitidos a través de seis diferentes agentes que se dedican al envío de divisas desde España y pertenecen a una organización que vinculada al narcotráfico y al lavado de activos.
De acuerdo a las averiguaciones, la organización criminal realizaba sucesivas entregas de miles de euros en efectivo, generalmente en billetes de baja denominación, a los responsables de las agencias de envío de divisas que se encargan luego de fraccionar el dinero.
Según las operaciones policiales que se adelantaron en España, los lavadores utilizaban fotocopias de pasaportes colombianos como ordenantes ficticios para poder realizar los envíos de dinero a Colombia.
" Pronto esperamos tener noticias y acciones judiciales sobre este caso que se configura como una de las grandes redes de lavadores entre España y Colombia", subrayó el señor Aranguren.