Superfinanciera estrecha vigilancia sobre dineros de las campañas políticas

Medidas especiales para evitar que las campañas política sean infiltradas por los dineros del narcotráfico u otras actividades ilícitas, dispuso la Superintendencia Financiera.
El organismo estableció una serie de parámetros que deberán cumplir y poner en aplicación todas los bancos, a partir del próximo primero de junio, relacionadas con las transacciones en efectivos que realicen las campañas políticas.
Esas operaciones deberán ser reportadas a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda.
Los movimientos bancarios de las campañas políticas deberán estar plenamente identificados en cuanto al valor de la transacción, fecha de la misma, cuenta en donde se hizo la consignación, identificación del titular, nombre de la persona que realiza la transacción, su actividad económica, origen de los dineros, etc.
"Las diferentes tipologías que se vienen utilizando para la realización de actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo, exigen una respuesta eficaz, oportuna, y coordinada entre el supervisor y las entidades sometidas a su inspección vigilancia", subrayó el Superintendente Financiero, Augusto Acosta.