Desarticulada organizacion internacional que lavaba activos

BOGOTA.--- Autoridades de Colombia y los Estados Unidos desvertebraron la que al parecer es la organización más importante del mundo dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En dos operaciones distintas, 28 colombianos considerados lazos importantes del narcotráfico mundial fueron capturados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en diferentes ciudades del país.
Como resultado la operación internacional que le daría fin a la organización delictiva, fueron detenidos ocho presuntos narcotraficantes considerados extraditables.
Con la primera de las operaciones, denominada ´Broker III´ fueron capturados 19 cabecillas de la organización colombiana en Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta.
Los capturados se dedicaban al lavado de activos. Recibían el dinero de empresas de los Estados Unidos que actualmente se encuentran cerradas por las autoridades de ese país, por el mismo delito.
De acuerdo a la investigación realizada por la DEA y el DAS, desde Nueva York y San Francisco se enviaron cheques a través de dichas empresas condenadas por narcotráfico.
Los capturados en Colombia eran los encargados de autorizar los dineros producto del narcotráfico, manejados desde Sur América para el resto del mundo.
Los dineros eran tramitados a través de la empresa panameña Speed Joyeros desde cuyas cuentas eran manejados los recursos enviados por lo narcotraficantes de Haití, Guatemala, Estados Unidos, México, España y Venezuela.
La agrupación tenía varias modalidades para el lavado de activos.
La primera de ella era la utilización de correos humanos, Consistía en contactar personas en los diferentes países, especialmente en México, en donde el cartel de ese país enviaba a dichos correos al Banco Nacional de Panamá, donde depositaban el dinero para los carteles colombianos en las cuentas de Speed Joyeros.
Dentro de dichas operaciones el DAS logró establecer que la menor suma depositada por los correos humanos en una sola transacción fue de 154 mil 700 dólares, es decir más de 300 millones de pesos.
"Se presume que como mínimo los correos viajaron alrededor de 30 veces cada uno, tal como lo demuestra uno de los reportes migratorios", dijo el director del DAS, Germán Gustavo Jaramillo.
Speed Joyeros, por su parte, enviaba a los carteles colombianos el pago de la droga con equivalencia en joyas de su marca.
En la operación Broker II el DAS había decomisado en Medellín, en febrero de 2001, dos avionetas con más de una tonelada en joyas.
Otra de las modalidades era a través de las agencias de envíos desde las cuales se hacían llegar cheques por cantidades de hasta 80 mil dólares cada uno, como fue el caso de Haití, desde donde se envió en un solo giro 930 mil dólares.
Los narcotraficantes crean nexos con empresas fachada y personas de Estados Unidos y España desde donde giraban el dinero a través de sus cuentas bancarias con transferencias internacionales para esa joyería panameña.
Con este gran golpe, el DAS y la DEA desvertebraron la organización de lavado de activos más grande del mundo, en la que en Colombia específicamente se ha podido lavar más de 200 millones de dólares en solo un año.
También se logró establecer que un solo día, la organización en este país movió un millón de dólares en una sola cuenta bancaria.
De los 19 capturados en Colombia, ninguno logró justificar sus adquisiciones exageradas, ni sus cuentas. Uno de los capturados, que figuraba como un simple comerciante, tenía en su poder una finca, dos apartamentos y 19 vehículos lujosos.
Otro de los capturados tenía 51 millones de pesos en su caja fuerte para el gasto de sus niños.
También se destacó que algunos de los capturados tenían doble identidad.
Las capturas más importantes --explico el coronel Jaramillo--, fueron las de Luis Fernando Duque y Gabriel Jaime Correa, quienes en la operación Broker II habían logrado huir de las autoridades.