DIAN investiga a 9 empresas que exportaron ilegalmente a EE.UU

BOGOTÁ.---Por haber exportador a los Estados Unidos mercancías avaluadas en más de 100 millones de dólares sin declararlos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), abrió una investigación contra 9 empresas colombianas.
Estos exportadores ilegales, estimó el organismo, tendrían que pagar sanciones por un valor cercano a los 20 millones de dólares, por lo pronto, ya se comenzaron a recoger las pruebas para iniciar los procesos penales correspondientes.
Este es apenas uno de los muchos delitos que se han logrado detectar desde que entró en vigencia el convenio de cooperación entre las aduanas de Colombia y de Estados Unidos y que permitirá que en ambas naciones se adelanten las acciones penales correspondientes contra los evasores y los contrabandistas.
Justamente fue en los puertos de Estados Unidos en donde se detectó la entrada de los productos de las 9 empresas sin que aparecieran registrada la salida de Colombiana.
También, las autoridades norteamericanas reportaron la presencia de 20 empresas que hicieron exportaciones hacía nuestro país, de electrodomésticos y alimentos, por un valor cercano a los 14 millones de dólares. Estos dineros nunca fueron declarados en la Aduana colombiana.
Estos importadores serán sancionados con el 200 por ciento del valor de los bienes que ingresaron al país en forma irregular y podrían ser denunciados por contrabando.
Así mismo, por sugerencia de la DIAN, se vetaron a 40 empresas nacionales por estar presuntamente relacionadas con el lavado de activos. Las 40 fueron incluidas en las listas de la Oficina de Control de Activos en el Exterior del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, .