Restricciones al lavado de activos en todo el continente anuncia el BID

BOGOTA - La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (CICAD) de la OEA y el Banco interamericano de Desarrollo (BID) iniciaron en Bogotá el programa piloto continental para la prevención y control de lavado de activos, que se extenderá a Argentina, Chile, Perú y Paraguay en su primera fase.
El abogado jefe del BID, James Spiner, durante una tele-conferencia desde Washington, dijo que se busca fortalecer los sistemas bancarios en los países latinoamericanos que son pieza clave en la lucha contra la corrupción, una de cuyas manifestaciones es el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas.
El programa de entrenamiento, que cuenta con el apoyo en esta nación andina de la Asociación Bancaria (ASOBANCARIA) y de laSuperintendencia Bancaria, capacitará a los funcionarios de los organismos de regulación, control y supervisión bancaria y de las entidades bancarias en practicas financieras para detectar y controlar el lavado de activos.
El secretario de la CIDAC, David Beall, dijo por su parte desdela capital estadounidense, que se pretende el fortalecimiento de las instituciones y señaló que el programa incluye una parte general, aplicable a todos los países, y una específica según las peculiaridades características en cada uno de ellos.
Spiner recordó que este programa es parte de un conjunto de acciones que son complementarias en la lucha que debe librar la región contra la práctica de lavar activos usando el sistema financiero para ocultar ganancias producto de actividades ilícitas como el tráfico de narcóticos, de armas y o producto de la corrupción de funcionarios.