Imputarán delito de captación masiva a implicados en Fondo Premium

Las inversiones del Fondo Premium nunca salieron del país y, por el contrario, terminaron beneficiando a personas y entidades en Colombia, según afirma el más reciente informe de los fiscales que investigan la quiebra de esa entidad de Curazao, el cual fue entregado al despacho del Fiscal General para determinaciones que se tomarán en las próximas dos semanas

Así lo reveló en primicia Darcy Quinn, del equipo de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que conoció el documento de los fiscales. Según el informe de 6AM, los fiscales encontraron básicamente lo siguiente:- A través de Interbolsa se captaba el dinero de los inversionistas para El Fondo Premium

- El dinero recibido, según se tiene establecido en estudios contables, no estaba llegado directamente a Curazao sino que era  entregado, a través de las cuentas de interbolsa,  a las sociedades colombianas  “Valores Incorporados” y “Rentafolio Bursátil” constituidas para realizar las inversiones de los dineros del denominado Fondo Premium. Ahí se evidencia una captación masiva de dinero, pues no estaban autorizadas para ello.. En estas sociedades, además,  los que tomaban  las decisiones eran  los señores Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero, a través de sus representantes Claudia Aristizábal, Natalia Zuñiga y Ricardo Martinez

- El liquidador encontró que los dineros que correspondían a las inversiones del Fondo Premium terminaron realizándose en Colombia como inversiones en el exterior, es decir, nunca salieron del país. Con ese dinero  fueron  beneficiados Alesandro Corredori -como personas natural- Invertácticas -sociedad de Corredori- las empresas Helados Modernos , Tres Palmas, Malta -de Victor Maldonado - Ecocafé -de Juan Carlos Ortiz-  y Manantial, Tecfin e Interbolsa con una cuantía que ascendió a los 95.000 millones que a la fecha de hoy no se han cancelado

- Los fiscales también encontraron que se engañaba a los inversionistas, se ofrecían rendimientos más altos de los que producía el dinero

- Del  análisis a los correos electrónicos y de la información contable se concluye que  las sociedades Valores Incoporados  y Rentafolio Bursatil tuvieron una importante participación no solo en la adquisición de acciones de Fabricato, sino además en la financiación del sr Corredori para el tema. Y agregan los fiscales que su participación fue esencial en la manipulación del precio de la acción de Fabricato

Según este informe conocido por 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, serán imputados por la Fiscalía las siguientes personas: Juan Carlos Ortiz ZarateTomas Jaramillo BoteroVictor Benjamín MaldonadoClaudia Patricia AristizábalNatalia ZuñigaJohn Alexander Muñoz DelgadoRachid MalufRicardo Martínez Erick Alfasta Andersen A estas personas se les imputará los delitos de captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de acciones y administración desleal

Las decisiones las tomará la Fiscalía en próximas semanas, pues solo se está esperando una información solicitada a las autoridades de Curazao, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, paraísos fiscales que no han entregado y que seguramente no lo harán

Adicionalmente se solicitó colaboración de las autoridades británicas  y americanas para obtener información relacionada con los bienes de las personas vinculadas en el exterior, pues la intención de la Fiscalía es iniciar el proceso de extinción de dominio a dichos bienes.