Supersociedades confirma que Estraval hizo captación ilegal de dinero
Cómo lo dijo en primicia La W, tras conocer la carta de la Procuraduría a la Super, se confirmó que la empresa de libranzas Estraval captó dinero del público de manera irregular.
Superintendencia de Sociedades. Foto: www.supersociedades.gov.co/(Thot)
El superintendente Francisco Reyes anunció nuevas medidas de impacto penal para las seis empresas relacionadas con Estraval y 20 personas naturales que hacían parte del grupo empresarial.
Según el superintendente, Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque en varias ocaciones vendió el mismo pagaré.
"No existe una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente, situación que (…) implica la configuración de hechos objetivos de captación de recursos del público”, señaló Reyes como conclusión de la investigación de auditorías.
La liquidación judicial como medida de intervención recae sobre Estrategias en Valores, Estraval; Estradinámicas, Estrategias en Liquidez, Técnicas Financieras, Balances Ltda., Bastidas PRO L&MS, y PRO N&J.
Así mundo la decisión se extiende a César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán y 20 personas naturales más vinculadas directa o indirectamente con las operaciones ilegales.
Con esta medida, la Super dará traslado del caso a la Fiscalía para que determine las posible conductas punibles les relacionadas con la captación ilegal del recurso público.
