Desmantelan red de lavado de activos en Cúcuta
En Bucaramanga y Medellín también las autoridades adelantaron capturas por personas vinculadas a esa actividad ilícita.
Unidades de la Dijin desmantelaron en Cúcuta una organización dedicada al lavado de activos y que generaron una grave defraudación mediante empresas fachada en la zona de frontera.
La investigación que se adelantó durante dos años permitió establecer que a través de dos establecimientos comerciales que se usaron como fachada se generó un desbordado crecimiento patrimonial que produjo de manera injustificada en el sistema financiero más de 14 mil millones de pesos y que fueron retirados de manera fraccionada por diferentes personas a través de cheques.
Durante el procedimiento las autoridades lograron la captura de siete personas que fueron sindicadas de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad personal en acciones que también tuvieron como epicentro las ciudades de Bucaramanga y Medellín.
Las autoridades detectaron que a la cuenta bancaria del cabecilla de la organización ingresaron más de 3.500 millones mediante 6.600 transacciones y algo más se realizaron con 2.654 tarjetas de crédito en un periodo de 15 meses dinero que luego fue cobrado en 42 cheques a través de diferentes beneficiarios que presentaron inconsistencias e irregularidades en firmas y huellas.
Las autoridades revelaron además que el dueño del negocio realizó múltiples transacciones por más de $2.214 millones de pesos que no justificaban las actividades dentro del establecimiento en menores cantidades de medicamentos y perfumería.
