Desarticulada banda internacional dedicada al robo de bancos
En Cali, Tuluá y Bogotá, operaba la banda dedicada a hurtos bancarios en Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela, a través de empleados de los mismos bancos y que fue desarticula por el CTI de la Fiscalía.
Cali
Luego de cuatro meses de investigación, se estableció que en una entidad bancaria de Cali, se habrían realizado 18 transacciones irregulares a diez cuentas de otros bancos, por un monto de mil setecientos cincuenta y tres millones de pesos.
Según el CTI, las transacciones se habrían realizado al medio día y el Modus Operandi consistía en vulnerar los sistemas de información de entidades financieras en los cuatro países, falsificando cheques, cartas de instrucción para solicitar cheques de gerencia, clonación de cheques, cheques falsos y transferencias electrónicas fraudulentas con destino a otras cuentas en el país.
Finalmente, los investigadores pudieron establecer que también realizaban intervenciones de líneas telefónicas de los clientes para que en el momento de realizar la solicitud de aprobación del pago de las diferentes operaciones, miembros de la banda delictiva contestaban para dar el visto bueno.
