Empresas falsas y ropa china y no colombiana: así operaría presunta red de contrabando de Lili Pink

Christian Quiñonez, exsubdirector de fiscalización de la Dian, explicó cómo se daban las operaciones sospechosas de Lili Pink y el “modus operandi” de esa compañía de ropa, que detectó un software mientras trabajó en esa entidad en el Gobierno anterior y llevó a que la Fiscalía allanara este lunes 400 establecimientos en todo el país.

El exfuncionario señaló que toda la investigación empezó en 2022 por unas solicitudes de devolución de IVA que pidió esta empresa en su momento.

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En una primera visita, por indicios que tenían, encontraron una libreta donde estaban escritos tres nombres de funcionarios de la DIAN, a ellos les hicieron un hackeo ético y descubrieron que ellos trabajaban para estas empresas con devoluciones de IVA.

“Normalmente, cuando una empresa pide devoluciones de saldos a favor ante la DIAN, pues está propensa a que entre en un proceso de auditoría, de fiscalización. Y en ese proceso, entonces, se empezó a detectar que existían supuestas empresas que eran proveedores de Fast Moda, y que esas empresas que eran proveedores de ellos, pues, no no, realmente no existían”, afirmó el exfuncionario.

Quinónez explicó que para poder fabricar una prenda necesita comprar telas, comprar botones, comprar cremalleras, entonces visitaron esas empresas y no tenían ni telas ni botones ni cremalleras, entonces “empieza una presunción de empresa fachada, es decir, como si esa empresa no existiera”.

Pero si empresas no existen, ¿cómo es que esto adquiere los productos? Ante ello señaló que ahí es donde aparece lo que llaman el contrabando técnico, “que es que empresas que importan prendas o cualquier artículo que se importe, llega aquí a Colombia y lo reetiquetan como si fuera colombiano, pero realmente es de afuera. Entonces, una prenda de vestir de China es de muy bajo costo comparado con la colombiana”

El exfuncionario señaló que las visitas fueron complejas porque alertaban a la empresa y los advertían de las visitas. Incluso por estos hechos varios funcionarios de la Dian fueron amenazados.

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Hay que recordar que esta empresa tiene más de 400 establecimientos en el país y está en los centros comerciales más importantes.

Millonario desfalco al Estado

Según la Fiscalía, la red habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.

Sin embargo, “las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, señaló la Fiscalía.

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La entidad ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.

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