Movimientos de criptomonedas y datos de empresas: pruebas de Fiscalía contra Nicolás Petro
El ente acusador dio a conocer nuevas pruebas contra del exdiputado del Atlántico, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Audiencia virtual de Nicolás Petro - Caracol Radio
Este miércoles 11 de diciembre se cumple el tercer día de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En medio de la enunciación del material probatorio, la fiscal Lucy Marcela Laborde dio a conocer que con intercepciones telefónicas analizarán movimientos de criptomonedas en varias ciudades del país.
Más información
“Se deben establecer e identificar las comunicaciones en las que se haga referencia a monedas con criptoactivos o criptomonedas Tether, USDT, Ethereum, USD, Coint, Bitcoin, Binance, XRP, Cardano, Solana, Token, entre otras. La utilización de empresas para el movimiento de capitales, el movimiento de divisas, monedas extranjeras en territorio nacional o extranjero, la descripción del movimiento de capitales entre las distintas ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y zonas de influencia delictiva ”, dijo la funcionaria.
Empresas que estarían relacionadas con Petro Burgos
Asimismo, Laborde explicó que pidieron información detallada de movimientos financieros y comerciales de empresas que estarían relacionadas con Nicolás Petro.
“Se ordene realizar búsquedas en bases de datos de acceso público de la persona jurídica de nombre Lost Prevention LTDA, la cual se identifica con el NIT 900343369-9, en donde se requiere buscar información consignada en las bases de datos”, agregó.
Para finalizar, la fiscal argumentó que tiene un estudio patrimonial de Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez para determinar sus incrementos desde el 2018 hasta la fecha.
