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¿Cuándo serán sentenciados enfermera y guardaespaldas de Chávez?
Claudia Díaz y Adrián Velásquez son señalados de lavado de dinero a favor del chavismo.
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Blanqueo capitales
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Alex Saab no tiene inmunidad diplomática: juez de EE.UU.
La Justicia estadounidense determinó que el señalado testaferro de Nicolás Maduro será juzgado por lavado de dinero al no considerar que cuenta con inmunidad diplomática.
Donación “express”: Así pretendía ocultar bienes Aida Victoria Merlano
En tan solo siete días la excongresista y su hija pretendieron esconder millonarios bienes que habrían sido adquiridos a través de actos de corrupción
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Credit Suisse fue multado por no frenar blanqueo de dinero de narcos
El segundo banco más importante de Suiza deberá pagar 2,1 millones de dólares por permitir el lavado de dinero de narcotraficantes búlgaros.
Fiscalía pedirá a un juez que se mantenga en prisión a 'Memo Fantasma' y su familia
La audiencia del Memo Fantasma está programada para este viernes
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Esposa de alias ‘Memo Fantasma’ es buscada con circular azul de Interpol
La Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos
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Caso Mauricio Leal: Fiscalía descartó más involucrados en el crimen
El ente acusador dice que por ahora no se ha detectado dineros de la mafia en el proceso por lavado de activos
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Venezolano requerido por INTERPOL por lavar dinero fue capturado en Tunja
Se trata de un ex policía de Venezuela que pertenecía a una organización criminal de ese país y que era requerido con circular roja de INTERPOL.
