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Blanqueo capitales

Claudia Díaz, exenfermera de Hugo Chávez y que también fue Tesorera de Venezuela, es investigada junto a cinco presuntos asociados. Foto: Getty Images

¿Cuándo serán sentenciados enfermera y guardaespaldas de Chávez?

Claudia Díaz y Adrián Velásquez son señalados de lavado de dinero a favor del chavismo.

Alex Saab no tiene inmunidad diplomática: juez de EE.UU.

La Justicia estadounidense determinó que el señalado testaferro de Nicolás Maduro será juzgado por lavado de dinero al no considerar que cuenta con inmunidad diplomática.

Donación “express”: Así pretendía ocultar bienes Aida Victoria Merlano

En tan solo siete días la excongresista y su hija pretendieron esconder millonarios bienes que habrían sido adquiridos a través de actos de corrupción

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Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, nació en Cali en 1970. En los ochenta hizo parte del Cartel de Medellín y trabajaba en el tráfico de drogas. Foto: Getty Images

Credit Suisse fue multado por no frenar blanqueo de dinero de narcos

El segundo banco más importante de Suiza deberá pagar 2,1 millones de dólares por permitir el lavado de dinero de narcotraficantes búlgaros.

Fiscalía pedirá a un juez que se mantenga en prisión a 'Memo Fantasma' y su familia

La audiencia del Memo Fantasma está programada para este viernes

Esposa de alias ‘Memo Fantasma’ es buscada con circular azul de Interpol

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El ente acusador dice que por ahora no se ha detectado dineros de la mafia en el proceso por lavado de activos

Venezolano requerido por INTERPOL por lavar dinero fue capturado en Tunja

Se trata de un ex policía de Venezuela que pertenecía a una organización criminal de ese país y que era requerido con circular roja de INTERPOL.

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