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¿Cuándo serán sentenciados enfermera y guardaespaldas de Chávez?
Claudia Díaz y Adrián Velásquez son señalados de lavado de dinero a favor del chavismo.
Actualizado 28 Mar 2023 02:55
Claudia Díaz y Adrián Velásquez son señalados de lavado de dinero a favor del chavismo.
La Justicia estadounidense determinó que el señalado testaferro de Nicolás Maduro será juzgado por lavado de dinero al no considerar que cuenta con inmunidad diplomática.
En tan solo siete días la excongresista y su hija pretendieron esconder millonarios bienes que habrían sido adquiridos a través de actos de corrupción
El segundo banco más importante de Suiza deberá pagar 2,1 millones de dólares por permitir el lavado de dinero de narcotraficantes búlgaros.
La audiencia del Memo Fantasma está programada para este viernes
La Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos
El ente acusador dice que por ahora no se ha detectado dineros de la mafia en el proceso por lavado de activos
Se trata de un ex policía de Venezuela que pertenecía a una organización criminal de ese país y que era requerido con circular roja de INTERPOL.
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