Capturan a 3 integrantes de organización transnacional de lavado de activos
Los presuntos criminales fueron interceptados en Cucuta, con más de $50.000 millones, y son solicitados, actualmente, por la justicia estadounidense.
Capturan a 3 integrantes de organización transnacional de lavado de activos / Sergio Acero (Colprensa)
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General, logró la captura de tres personas y la incautación de $50.000 millones en Cucuta, Norte de Santander.
Estos sujetos, según información de inteligencia de la Dijin, conformarían una red criminal dedicada al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, relacionadas con el tráfico de estupefacientes, y con principal injerencia en países como Estados Unidos, Colombia y naciones centroamericanas.
El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, inclusive, informó a través de sus redes sociales, que esta red "habría lavado 4,5 millones de dólares, para narcotráficantes como Los Pelusos" .
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De hecho, de acuerdo con el reporte de la Policía, estas personas son requeridas para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, por los delitos de lavado de activos y narcotráfico.
De esta manera, con la investigación realizada, la institución policial logró identificar que ciudadanos colombianos estarían utilizando empresas de fachada para ingresar el dinero a Colombia de forma ilegal.
