Las cuentas secretas del ELN en el atentado a la Escuela de Cadetes
La Fiscalía advierte que tres de los presuntos implicados montaron comercializadoras de quesos para lavar el dinero que financió el crimen
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Las cuentas secretas del ELN en el atentado a la Escuela de Cadetes
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La Fiscalía descubrió que las empresas Lácteos el Arauqueño SAS, Quesos Villa Yulita, Inversiones y Comercializadora Aldama SAS y Distriquesos FyF, al parecer fueron creadas para vender productos lácteos en Cundinamarca y Bogotá para financiar al ELN.
La presunta red, la encabezaba Álvaro José Mateus Vargas, hoy condenado a ocho años por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes.
Según consta en los registros mercantiles, siete días después de la condena, designó como representante Legal de la empresa Lácteos el Arauqueño, a su hermano Carlos Felipe Mateus, hoy capturado.
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Dice la Fiscalía que Carlos Felipe Mateus, entre 2012 y 2015 realizó 116 consignaciones en efectivo que suman $ 906.661.000 a nombre de Wilson Arévalo Hernández, el hombre que habría llevado de Arauca a Bogotá el carro bomba.
También realizó 344 transferencias por justificar de efectivo equivalente a $763.314.500 a diferentes destinatarios.
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También aparece otro hermano, Luis Sebastian Mateus Vargas, alias 'Sebas', Representante Legal de Distriquesos FyF, y quien según las autoridades permanecía en detención domiciliaria desde el 2018, por el delito de corrupción de alimentos y concierto para delinquir en el “Cartel de los Suizos”. Y entre 2013 y 2014 realizó transacciones en efectivo aún sin justificar a Wilson Arévalo por $258.403.000.
A las autoridades les llamó la atención las finanzas de Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias ‘Dani’, quien fue la administradora de Lácteos el Arauqueño.
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Una vez, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio Lácteos el Aarauqueño, esta mujer creó la empresa Inversiones y Comercializadora Aldama S.A.S, el 30 de julio de 2019 con un capital pagado de 50 millones de pesos, que no tiene sustento. También registra un total de $126.195.864 fue el efectivo que ingresó a su cuenta de ahorros entre 2016 y 2019, que no guarda una relación proporcional frente al total de ingresos devengados.
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Durante el periodo 2013 a 2018, alias ‘Dani’ realizó un total de 135 consignaciones en efectivo equivalentes a $1.084.732.800 a cuenta bancaria a nombre del señor Wilson Arévalo Hernández de los cuales se desconoce su origen y hechos económicos que dieron lugar a las transacciones.
Ante el juzgado 80 de garantías, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.