Las empresas “fachada” de Alex Saab
La Fiscalía adelanta otra línea de investigación para identificar sociedades, personas naturales y hasta familiares que habrían servido de testaferros
Alex Saab(Colprensa, archivo)
El detenido empresario Alex Naim Saab Moran, es el socio mayoritario de la empresa Shatex S.A. cuyo domicilio principal registra en Barranquilla y que de acuerdo con el expediente de la Fiscalía, a través de esta, habría lavado $25’304.081.000, a través de importaciones ficticias.
Esas operaciones financieras, según las autoridades, nunca ingresaron al territorio nacional y dichas compras nunca fueron reportadas en las declaraciones de IVA, y dentro de sus beneficiarios internacionales esta la Comercializadora Nantes, la cual recibió millonarias sumas de dinero en una cuenta de HSB Bank Panamá.
Las autoridades detectaron irregularidades entre los años 2007 y 2009 por parte de la empresa Shatex S.A.
“La diferencia entre la información aduanera y los ingresos reportados por el Banco de la República tiene un valor aproximado de USD 12.270.136. De igual forma, realizó importaciones en ese mismo periodo, principalmente desde Panamá, entregando divisas de lo que importó; diferencia de las importaciones con los egresos reportados por el Banco de la República tiene un valor aproximado de USD 13.049.164”, señaló un informe conocido por Caracol Radio.
Pero hay más empresas que habrían servido para el lavado de activos. Un informe de la Oficina para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con fecha de 19 de abril de 2018, le dijo a la Fiscalía colombiana que la Sociedad Promotora Dubera SAS estaría vinculada a la organización de Alex Saab.
El Gerente la Sociedad Promotora Dubera SAS, Julio César Ruíz Maestre es investigado por los mismos hechos que Alex Saab, es decir, por los delitos de concierto para delinquir, con fines de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia y estafa agravada, y su relación con Saab, es que hizo parte de la junta directiva Shatex SAS, en liquidación y donde se gestó una serie de actividades ilícitas por los cuales está siendo investigado.
