Autoridades, tras propiedades de 48 contrabandistas de la costa Caribe
Tienen evidencia de lavado de activos en empresas legalmente constituidas y en el mercado inmobiliario.
La Dian, la Policía Fiscal y Aduanera y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda adelantan una gigantesca operación contra las redes de lavado de activos de los contrabandistas de gasolina
Investigan a 48 personas "nuevos ricos" que están haciendo grandes inversiones en Valledupar, Riohacha y Maicao Según el general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), hay empresas de transporte, parqueaderos y construcciones involucradas en este negocio criminal
El oficial reveló a Caracol Radio que están investigando si familiares de los propietarios de esas empresas o sus socios y familiares tienen responsabilidad directa en la entrada de gasolina de contrabando desde Venezuela
Destacó que la mayor participación es de empresas de transporte que aparte de servir para lavar los recursos usan sus buses para transportar la gasolina al lado de los pasajeros, convirtiéndolos en “una bomba de tiempo”.
