En parques recreativos terminaron ganancias del cartel de los cigarrillos
Un falso comerciante se encargó de ponerlos al descubierto.
De cigarrillo en cigarrillo un agente de la Policía Fiscal y Aduanera infiltrado en la organización más poderosa de contrabando de cigarrillos y licores logró ganarse la confianza de los cabecillas y poner al descubierto las rutas y conexiones en Colombia y el exterior
La Fiscalía aseguró que al país ingresaron ilegalmente al menos 11.000 millones de cigarrillos que evadieron impuestos y simularon exportaciones para luego cobrar devoluciones del IVA. Todo sumado le dejó una defraudación al Estado que superó el medio billón de pesos
Un sólo grupo familiar conformó la organización criminal que utilizaba hasta los buses intermunicipales para distribuir millones de cajetillas de cigarrillos de Maicao, en La Guajira, al resto del país, principalmente a los San Adresitos
Las millonarias ganancias que dejó el negocio familiar las invirtieron en la construcción de hoteles, restaurantes y hasta un parque temático en el municipio de Fusagasugá conocido como el Centro Recreativo Valle de Eli, a todo la Fiscalía le inició un proceso de extinción de dominio, además de hacerle seguimiento a las cuentas bancarias dentro y fuera del país
Las empresas comprometidas son Cinco Estrellas, Provisiones el Tesoro, Provisiones Amymar Ltda e Inversiones Toro Franco. Los investigadores allanaron 12 bodegas de estas empresas donde encontraron facturas de exportación falsas y documentos de la Dian adulterados para simular las exportaciones
La investigación se concentró en la ciudad de Valledupar para agilizar la legalización de las 14 personas capturadas por vínculos a este cartel.
