Desarticulan red que se apropió de cheques de Aerocivil y Univalle
Lograron desviar recursos de entidades bancarias por más de 10.000 millones de pesos.
12 personas fueron capturadas por la Fiscalía y señaladas de conformar una organización criminal dedicada a desfalcar entidades bancarias y empresas de renombre en todo el país
Los delincuentes, muchos de ellos funcionarios bancarios, facilitaban las cuentas de las víctimas. Los detenidos tenían acceso a los cheques de gerencia y hasta interceptaban las llamadas para confirmar y autorizar los pagos, que de acuerdo con Luis González, director nacional de Fiscalías, alcanzaron los 10.000 millones de pesos
“La investigación se inició en Cali, en octubre de 2013, tras la denuncia presentada por el gerente de una sucursal bancaria, quien dio a conocer que uno de sus empleados, de manera fraudulenta, había realizado 18 transacciones a diez cuentas de diferentes bancos, afectando de esta manera a su entidad en un monto de 1.753 millones de pesos, de los cuales logró apropiarse de 594 millones 200.000 pesos”
Los funcionarios de los bancos se apropiaron de cheques de gerencia de entidades públicas como la Aerocivil, empresas privadas y hasta instituciones académicas como la Universidad del Valle
Según la Fiscalía los capturados tenían listo el desembolso de al menos 100.000 millones de pesos que se salvaron con las capturas y la desarticulación de la red.
