Denuncian por lavado de activos a cabezas de Interbolsa y Fondo Premium
Abogado de las víctimas entregó como pruebas las investigaciones de la Supersociedades y la Superfinanciera.
La Fiscalía deberá decidir si procesa por el delito de lavado de activos a Rodrigo Jaramillo, su hijo Tomás, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado, las cabezas responsables de la quiebra del grupo Interbolsa y el Fondo Premium
De ser acogida la petición tan solo por este delito se exponen a una pena de 16 años
Francisco Sintura, abogado de las víctimas, en carta al vicefiscal, Jorge Perdomo, asegura que las investigaciones de la Superintendencia Financiera y de Sociedades demostraron que hubo una captación masiva de dineros del público, por lo que a su juicio Jaramillo y Ortiz también incurrieron en lavado de dineros provenientes de delitos contra el sistema financiero
En ese proceso, según Sintura, también intervino Víctor Maldonado
En el caso de Rodrigo Jaramillo el abogado de las víctimas pide a la Fiscalía evaluar su nivel de responsabilidad teniendo en cuenta el deber de vigilancia que tenía sobre Interbolsa, grupo del que era su presidente
Actualmente Tomas Jaramillo, Juan Carlos Ortiz en su condición de socios gestores del Fondo Premium Capital están señalados de los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies
En el caso de Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa, este se declaró responsable de los delitos de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y parcialmente en el de administración desleal. El cargo de lavado de activos agravaría su condición
Víctor Maldonado, actualmente detenido en España y solicitado en extradición por la fiscalía, es investigado por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva de dinero y no reintegro del dinero captado.
