Envían a la cárcel a exdirectivas de captadora ilegal Factor Group
Según las investigaciones la compañía estafó a unas 1557 personas con 146 mil millones de pesos.
En este caso son dos exdirectivas Mónica del Pilar Arbeláez Montoya, gerente administrativa y a Lina María Vélez Restrepo, gerente comercial
La investigación inició en el 2011 por solicitud de la Superintendencia Financiera, quien descubrió que desde el 2007 Factor Group captaba ilegalmente dinero del público bajo un modelo de negocio conocido como contrato de compraventa de activos al descuento vinculados a un fideicomiso
La Fiscalía estableció que la empresa Factor Group creó por lo menos otras cinco firmas, a las que se giraba el dinero con destinación específica a la identificada como Factor Group. El dinero de los inversionistas era trasladado de manera ilegal a los fideicomisos falsos
Según la Fiscalía, las señoras cambiaron el modelo de negocio y con falsa información convertían el contrato en compra venta, de esta manera lograron captar ilegalmente unos 146 mil millones de pesos estafando a más de 1.000 personas
Hay que decir que a Arbeláez Montoya, el juez le concedió la detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia y tener un hijo menor con problemas de discapacidad; mientras que a Vélez Restrepo, la cobijaron con medida de aseguramiento y la enviaron a la cárcel el Buen Pastor
Fueron imputadas por captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, falsedad en documento privado, estafa agravada y concierto para delinquir, conductas que no aceptaron.
