Autoridades de EEUU investigan a Banamex por lavado de dinero
Banamex, originario de México, tiene varias sucursales en suelos estadounidenses y fue comprado por Citigroup en 2001
Citigroup anunció que la sucursal estadounidense de su filial mexicana Banamex, está siendo investigada por posible lavado de dinero
Banamex USA ha recibido citaciones judiciales de parte del fiscal general del estado de Massachusetts por parte de la agencia de garantía federal de depósitos bancarios y del departamento del Tesoro de Estados Unidos
Ha sido previamente investigado por casos de fraude en México que causaron pérdidas por millones de dólares el año pasado, para el grupo estadounidense
En febrero y abril de 2014, el banco estadounidense esto envuelto en fraude por lo cual Citigroup despidió a 12 empleados y su presidente, Javier Arrigunaga, renunció del cargo.
