Cuatro colombianos acusados de lavado de dinero en Colorado

Una investigación federal que duró meses en el estado de Colorado, EE.UU., culminó con la acusación y orden de detención de cuatro ciudadanos colombianos por lavado de dinero

Se trata de los hermanos Luis y Gerardo Uribe, de 28 y 33 años; el abogado David Furtado, de 49 años; y Hernán Díaz, de 48

Todos están detenidos, menos Gerardo Uribe, a quien las autoridades consideran fugitivo, según explica hoy The Denver Post

“Este es un caso de lavado de dinero”, dijo Jeffrey Dorschner, vocero de la Fiscalía de EE.UU. en Colorado, luego de la audiencia ayer en una corte de Denver

Los fiscales se basaron en evidencias sobre transferencias de dinero sospechosas desde bancos en Colombia hacia Colorado, para comprar una bodega que se usó para el cultivo de marihuana

Si bien la venta de marihuana recreacional es legal en Colorado tras la aprobación de un referendo en noviembre del 2012, existen un riguroso marco legal para el establecimiento de estos negocios. Además, los hermanos Uribe son dueños de una conocida tienda de marihuana medicinal en Denver, conocida como VIP Cannabis

Pero la Fiscalía pone en duda sus operaciones. Asegura que Díaz, Furtado y Gerardo Uribe, son responsables de una transferencia de 424 mil dólares desde Colombia a una cuenta de Wells Fargo en EE.UU. a nombre de la compañía Colorado West Metal, que en el papel se dedica a la fabricación de cable de cobre. Ese dinero habría sido usado para el negocio de la marihuana, y también se camufló a través de cuentas de fideicomiso

Desde el año pasado, la DEA y el Centro de Recaudo de Colorado investigaban a los hermanos Uribe. Incluso, en noviembre se ordenó el allanamiento a varias de sus propiedades, así como la retención de productos a base de marihuana en sus tiendas

Hasta ahora, los cuatro acusados han negado cualquier participación en una actividad ilegal. Sin embargo, de ser declarados culpables, podrían pasar décadas en la cárcel.