Capturan cinco personas por desfalco a la Dian
Son socios y comerciantes de empresas de chatarra que desfalcaron a la Nación por más de 5.000 millones de pesos.
Fue un operativo desarrollado entre la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera que terminó con la captura de cinco personas, empleados y socios de empresas dedicadas a la comercialización e importación de chatarra y textiles, que de acuerdo con las investigaciones hicieron parte de lo que se conoció como el carrusel de las devoluciones del IVA y que habrían defraudado al Estado en más de 5.000 millones de pesos a través de esta modalidad
Más información
Se realizaron allanamientos y, de acuerdo con el vice fiscal Jorge Perdomo, otras tres personas están pendientes por capturar
“Estas personas serán investigadas por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad en documento público y lavado de activos. Es importante aclarar que es un proceso conjunto que seguirá avanzando en otras regiones del país y que va de la mano con procesos de extinción de dominio”, señaló Perdomo. El vicefiscal aseguró que en el caso de corrupción de la Dian van hasta el momento 21 personas condenadas, 17 están en juicio y ocho van a ser judicializadas.
