Colombia sale del grupo de países monitoreados por lavado de activos y terrorismo

Así lo dio a conocer el director de la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero, UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, quien explicó que esto es un reconocimiento a Colombia en la lucha contra estos dos delitos

"Este resultado positivo evidencia el trabajo conjunto, el interés de las entidades del Estado colombiano y el compromiso de la Presidencia en mejorar el sistema nacional, así como el liderazgo del país en la lucha contra el lavado de activos", subrayó Suárez

Señaló que esto es un trabajo de siete años en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Los puntos clave fueron el congelamiento de fondos asociados a actos o grupos terroristas, la debida diligencia del cliente y la ejecución de los instrumentos de la Organizaciòn de las Naciones Unidas, ONU

El director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, afirmó que el lavado de activos en Colombia podría ser del orden de 18 billones de pesos, que equivalen a tres puntos del PIB de acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes

Explicó que a la fecha se han logrado estructurado un total de 247 casos de lavado de activos por un valor del 5.3 billones de pesos. Dijo que de los 247 casos se han judicializados 67 por un valor 1,5 billones de pesos

Así mismo, en el caso del valor comercial el monto podría ascender a 4.7 billones

Comentó que a la fecha se han efectuado medidas cautelares por 247.000 millones de pesos

El director de la UIAF reconoció que está colaborando con la Fiscalía General de la Nación en el caso de Interbolsa

Sin embargo, se abstuvo de hacer cualquier comentario sobre el particular.