Corte ordena la captura de 47 involucrados en red de lavado de activos
De acuerdo con el CTI de la Fiscalía, esta organización alcanzó a lavar $1.400 millones de pesos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra 47 personas vinculada a una red de lavado de activos a través de cuentas bancarias
Según la investigación la organización reclutó personas de escasos recursos económicos, poca educación y la mayoría sin historial financiero para que abrieran cuentas a cambio del pago de entre $20.000 a $50.000 pesos
La organización operaba en Cali a través de una financiera y luego de que eran abiertas las cuentas de ahorros. Exigían a los incautos que firmaran los talonarios, para que los miembros de la red pudieran adelantar transacciones millonarias
En el proceso fueron capturados algunos miembros de esta red, mientras que otros están prófugos por lo que ordenan la captura de otros 47 implicados en el fraude financiero.
