Descubren nuevas modalidades de fraude a empresas en Colombia

El director para América Latina de Kroll, Andrés Otero, confirmó que en Colombia se han logrado detectar nuevas modalidades de fraude en el sector privado

Dijo que un fenómeno que vienen utilizado los delincuentes para robar a las compañías es la creación de proveedores ficticios o proveedores asociados a los directos de una empresa

De acuerdo con Otero, este problema se ha detectado en la modalidad de las empresas del sector petrolero y minero, el sector de industria pesada y el de Agroindustria

Añadió que dentro de esta modalidad realizan pagos por servicios inexistentes, pagos inflados o sobrefacturados, o pagos fraccionados para evadir los controles de la empresa

Explicó que las pérdidas por este concepto pueden oscilar entre los 2 millones de dólares y llegar a un tope máximo de US$ 20 millones

“Con esas modalidades es que adicional al fraude, las empresas se ven envueltas, por estas conductas, en temas de evasión de impuestos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violaciones regulatorias financieras y del mercado de valores, entre otras sanciones penales, regulatorias y fiscales”, señala el informe de la firma Kroll

El director para América Latina de Kroll afirmó que en estos momentos la firma está manejando un caso en la región donde los contadores forenses hablan de un fraude superior a los 400 millones de dólares.