Desmantelan banda de lavadores de activos requeridos en extradición
Los ocho aprehendidos, seis hombres y dos mujeres, están solicitados por la Corte del Distrito Sur de la Florida que los procesa por lavado de activos.
En operativos simultáneos realizados en Bogotá y Cali, agentes del CTI capturaron a ocho integrantes de una organización transnacional de lavado de activos, conformada por expertos del sector financiero y bursátil, que aprovecharon su actividad profesional para incurrir en el lavado de dinero. La investigación que culminó con estas detenciones se adelantó durante cuatro años, y en el curso de la misma se estableció que la organización desarrollaba y ejecutaba desde empresas de fachada contratos falsos para realizar asesorías técnicas y estudios de licitaciones ficticias. Tales operaciones tenían el propósito de reintegrar las divisas por medio de plataformas financieras y cuentas bancarias
Los ocho aprehendidos, seis hombres y dos mujeres, están solicitados por la Corte del Distrito Sur de la Florida que los procesa por lavado de activos
