La Contraloría identificó tres focos por donde pueden entrar dineros ilegales
Señaló que los tres puntos estarían en las vigencias futuras, la minería ilegal y en el caso de la descapitalización de algunas empresas.
La Contralora General de la República Sandra Morelli, dijo que ya fueron identificados tres puntos de riesgos en el sentido que pueden constituir ocasiones para que al flujo de recursos del estado ingresen también dineros provenientes de delitos
Señaló que los tres puntos estarían en las vigencias futuras, la minería ilegal y en el caso de la descapitalización de algunas empresas
La Contralora manifestó, que uno de los casos no porque sea concreto, ni con identificación de autores, pero donde si existen preguntas, es la manera como las vigencias futuras se hacen líquidas, en los casos en que no se recurra al sistema financiero
"En ese tema no hay líneas de auditoria que tengan en cuenta el lavado de activos, pero efectivamente lo estamos incorporando, porque está el caso de las vigencias futuras excepcionales, en algunos casos donde no tenemos claridad como se logró la liquidez y eso obviamente tiene que ser objeto de investigación", sostuvo Sandra Morelli
Señaló otro casó está en la descapitalización de empresas cuando esta es ilegal, se sustraen esos recursos, es decir se comete un delito cuando no se puede hacer la descapitalización y luego se distraen en otro tipo de inversiones, en cualquier sector de la economía legal y eso constituye un actitud de lavado
La Contralora General de la Nación Sandra Morelli, dijo que en la minería ilegal estaría otro foco, porque cuando no existen controles sobre la correspondencia entre lo que realmente se extrajo y lo que se declara se generan un baches que pueden constituir lavado de activos
Señaló, que un ejemplo es si no hay coincidencia entre lo que se declara en Colombia no es lo que resulta ser lo declaro en las Asambleas Generales de ciertas empresas en el exterior y esas diferencias pueden constituir lavado de activos.
