Implicada en escándalo de la DIAN acepta su responsabilidad en el desfalco

Sandra Liliana Rojas, contadora de profesión, aceptó ser responsable de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, exportación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Según la Fiscalía, esta mujer participó como contadora en varias de las empresas de papel que se crearon para pedir la devolución del IVA, a través de falsas exportaciones. Por su parte la abogada Miriam Teresa Peña Palacios, Andrea Botina, no aceptaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Escolta del cerebro de desfalco a la DIAN acepta dos delitos que le imputó la FiscalíaJosé Norbey Garzón, escolta personal de Blanca Jazmín Becerra y representante legal de la empresa Continental de Chatarras, aceptó los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía

Según la Fiscalía, a José Norbey Garzón, como supuesto representante legal de dicha firma, le fueron entregadas millonarias sumas de dinero por devolución del Impuesto de Valor Agregado. "A R&B ingresaban los dineros y de ahí a la cuenta de José Norbey a través de diferentes pagos", señaló el Fiscal del caso, quien enunció una serie de pagos superiores a los mil millones de pesos cada uno. Así mismo, se le imputa el delito de falsedad en documento privado, en calidad de autor

También la Fiscalía le imputó a José Norbey los delitos de exportación ficticia y peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito

De otra parte, Jazmín Viviana Silva Sánchez, otra implicada en el desfalco billonario a la DIAN, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía en la audiencia adelantada ante la Juez 14 de Garantías, Offir Roa Suárez. Esta mujer fue procesada como presunta responsable de los delitos de concierto, falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado por apropiación

De acuerdo con la investigación, Silva Sánchez se desempeñaba como contadora y revisora fiscal de las firmas GYG SAS, Excendentes GLCL y Sociedad Recuperadora Quintero Ltda.