Hoy se reanuda la audiencia a los trece detenidos por el cartel de corrupción en la DIAN

A las ocho de la mañana de hoy se reanudará ante la juez 14 de control de garantías de Bogotá la audacia de imputación de cargos de los trece detenidos como supuestos integrantes del cartel de corruptos que realizó el millonario robo a las arcas del Estado desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El proceso judicial está suspendido desde le pasado sábado en la noche después de que los esposos Marta Jazmin Becerra y Guillermo León Rodríguez Morales, supuestos cabecillas de la organización negaron los cargos imputados por la Fiscalía. Según el ente acusador, durante este proceso Blanca Jazmin Becerra tendrá que responder por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento, cohecho, fraude procesal, exportaciones ficticias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Entre tanto su esposo Guillermo León Rodríguez Morales, solo sería responsable de los tres últimos. Una vez los otros once detenidos sean imputados ante la juez, la Fiscalía solicitará una nueva audiencia en busca de una medida de aseguramiento para que los detenidos sean enviados a prisión, ya que se habrían robado más de un billón de pesos de los impuestos de los bogotanos. Blanca Jazmín Becerra no aceptó cargosLa supuesta jefe del ‘cartel de la corrupción’, responsable del billonario desfalco en la DIAN, Blanca Jazmín Becerra, no aceptó los ocho cargos señalados por la Fiscalía ante un juez de Bogotá. El Fiscal del caso, Pedro Nel Cárdenas, le imputó cargos por peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y privado, cohecho, fraude procesal, exportaciones ficticias y lavado de activos. El Fiscal advirtió que tiene en su poder suficientes pruebas para sustentar los cargos mencionados ante la Fiscalía. La Fiscalía también reveló que Guillermo León Rodríguez Morales, esposo de la jefa de la organización, se dedicaba a intimidar a las personas que se oponían a sus propósitos. Otro de los roles de Rodríguez Morales, dentro de la organización, sería el alquiler de bodegas en diferentes partes del país para ser usadas en eventuales inspecciones de la DIAN. Rodríguez Morales tampoco aceptó los cargos por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito formulados por la Fiscalía

La audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, se reanudará el próximo lunes a las ocho de la mañana

Testigo señaló a Blanca Jazmín Becerra como cerebro del desfalco en la DIANLa Fiscalía reveló ante la juez 14 de control de garantías que Diana Marcela Ramos, una de las implicadas en el billonario desfalco a la DIAN, manifestó que Blanca Jazmín Becerra Segura, organizaba, coordinaba y ordenaba las operaciones para desfalcar la entidad

Según las escrituras públicas de RYB, compañía de ‘papel’ que supuestamente realizaba exportaciones, María Delia Segura de Becerra, madre de Blanca Jazmín, figuraba como gerente de la empresa exportadora, aunque en la práctica, su nombre sólo servía para cumplir un requisito legal

Diana Marcela Ramos, le informó a la DIAN, los nombres de las personas que hacían parte de la estructura administrativa de RYB, entre ellos a Teresa Peña Palacio, que figuraba como jefe de impuestos, a Sandra Liliana Rojas, como asistente y Jazmín Carolina Gómez, como asistente de impuestos

En las declaraciones de Diana Marcela Ramos, también se nombra a una mujer de nombre 'Julieth' y a 'Oscar' como mensajero. En otro aparte de la declaración ofrecida a funcionarios de la DIAN, mencionó nuevamente a Teresa Peña Palacio, como abogada de la empresa exportadora y a un hombre llamado 'Marco Fidel' como representante legal

En su versión Diana Marcela Ramos involucra en la organización a María Medina Arévalo, Adriana Matamba, Liliana Paola Huertas, Andrea Parra, Alexandra Martínez, William Ardila, Olga Pedraza, Adriana Peña y otras personas que según Diana Marcela, no conoce

Hombre investigado por corrupción en la DIAN fue asesinado: FiscalíaLa Fiscalía reveló que en desarrollo de la investigación por el cartel de la corrupción en la DIAN fue asesinado, sin precisar las circunstancias, Giovanni Vélez Hernández, representante de una comercializadora de papel que sirvió para la millonaria defraudación

La revelación se conoció en desarrollo de la audiencia de imputación de cargos a los 13 primeros implicados en el billonario desfalco a la DIAN

El fiscal, Pedro Nel Cárdenas, dijo que con el peritaje técnico realizado a toda la estructura empresarial y comercial que era liderada por Blanca Jazmín Becerra Segura, se encontraron detalles de muchas comercializadoras que servían de pantalla para realizar transacciones ilícitas empleando documentos falsos en los que se consignaban millonarias exportaciones de diferentes productos que jamás fueron realizados

Una de esas empresas era la comercializadora 'Metales Giovanni', cuyo representante legal era Giovanni Pérez Hernández, quien según la Fiscalía fue asesinado en extrañas circunstancias que no se han esclarecido por las autoridades

Este detalle llama especialmente la atención al fiscal, dado que la compleja estructura empresarial requería de un organigrama integrado por personas de confianza que tuvieran el pleno conocimiento de cada una de las operaciones y de los requerimientos exigidos por la ley

Señaló además, que la organización contaba con su propia fábrica de papel, mediante la cual se imprimían todos los documentos y facturas con las que se sacaban las cuentas y los nombres de las empresas exportadoras con las que finalmente se pedía a la DIAN la devolución del IVA

Estas personas tendrán que responder como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, exportación ficticia, falsedad documental, cohecho, lavado de activos y peculado

En las últimas horas la Juez del caso declaró legal la captura de los indiciados, así como la legalidad en los registros de allanamiento que se realizaron en Bogotá, Pereira, Cúcuta y Bucaramanga

Sin embargo durante la diligencia, que se desarrolló a puerta cerrada, los abogados manifestaron su inconformismo por la supuesta falta de garantías y presuntas irregularidades en las capturas y allanamientos

Asimismo señalaron que no habrían tenido tiempo para entrevistarse con sus defendidos y que los términos para decretar la legalidad supuestamente se habían vencido

De otra parte y en el desarrollo de la diligencia se conoció que la Fiscalía presentó pruebas, como interceptaciones telefónicas legales, que daban cuenta de cómo se efectuaban los irregulares cobros y devolución del IVA, a través de falsas exportaciones

En total fueron legalizados 25 allanamientos, tres en Pereira y el resto en Bogotá, los cuales se llevaron a cabo en oficnas, bodegas y viviendas de los investigados y ahora procesados. Según las investigaciones esta denominada 'empresa criminal' solicitaba la devolución del Impuesto del Valor Agregado por falsas exportaciones, entre otras de textiles, chatarra y cuero

Dicho trámite se hacía a través de una firma consultora denominada R&B, que supuestamente prestaba asesorías a empresas exportadoras para la devolución de dicho impuesto, las cuales justificaban con envíos ficticios y facturas de chatarrerías y empresas de papel

En este caso se resalta que se estrenó la Ley de Seguridad Ciudadana, según la cual los términos de 24 horas para legalizar un allanamiento, se inicia a partir de que la Policía Judicial entrega un informe detallado a la Fiscalía y no como era por ley 906 que empezaban a correr terminado el allanamiento. Los procesados son: Norbey Fierro, Guillermo León Rodríguez, Blanca Jazmín Becerra Segura, María Delia Segura de Becerra, Myriam Teresa Peña Palacio, Fernando Quiceno, José Norbey Garzón, Diana Marcela Ramos, Jazmín Viviana Silva Sánchez, Antonio Agudelo, Andrea Botina Montero, Sandra Liliana Rojas y Katherine Cano Martínez

Implicadas en escándalo de la DIAN se entregan voluntariamenteAnte la Unidad de Reacción Inmediata se entregaron tres mujeres implicadas en el escándalo del millonario desfalco a la DIAN, quienes aseguran que fueron engañadas por Blanca Jazmín Becerra, señalada de ser el cerebro de la organización criminal

Mario Berrio, abogado defensor de las tres mujeres, sostuvo que ellas se entregaron voluntariamente para acogerse a un principio de oportunidad y colaborar con la justicia en este proceso

Las tres mujeres aseguraron que trabajaban para la empresa R&B, de la cual era representante Blanca Jazmín Becerra, quienes según ellas, las engañó

"Era un outsoursing contable y nos hacían llegar toda la documentación para contabilizar, desafortunadamente no sabíamos toda la magnitud, todo el engaño porque si fueron capaces de engañar a la DIAN, Cámara de Comercio, porque no nos podrían engañar a nosotras", sostuvo Andrea Parra

El abogado Berrio dijo que Andrea Parra Cuevas, contadora de profesión, es la única que tiene orden de captura, mientras que la otra mujer, Liliana Huertas se presentó voluntariamente porque conoce del caso