EXCLUSIVO CARACOL. El gobierno de Álvaro Uribe sabía sobre la existencia de la red delincuencial en la DIAN

Desde hace más de dos años, exactamente desde febrero 2009, se venía adelantando la investigación sobre las irregularidades en la devolución del IVA, cometidas de manera sistemática por varias empresas y personas naturales, algunas de ellas capturadas en las últimas horas. Lo más delicado es que el entonces director de la DIAN, Néstor Díaz, Saavedra y el ministro Oscar Iván Zuluaga, estaban informados de  todas las investigaciones, del modus operandi de la red de corrupción, de las empresas que estaban involucradas y que eran ficticias

El cuatro de abril de 2010, Díaz recibió un completísimo informe con rótulo de reservado de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera con los resultados de investigación a una denuncia instaurada en la Administración Seccional de Impuestos de Medellín en febrero de 2009

La investigación fue adelantada por la Fiscalía 40 especializada de la Unidad de Lavado de Activos por presuntas irregularidades en el manejo que le dieron varias empresas del sector que exporta y comercializa con chatarra a la solicitud de devoluciones del IVA

En el informe, obtenido en exclusiva por Caracol Radio, la Policía le reportó a Néstor Díaz de manera detallada el nombre y NIT de nueve empresas dedicadas presuntamente al cobro irregular de la devolución del IVA y se dan a conocer cada uno de los detalles sobre el funcionamiento de la red criminal

Incluso, óigalo bien: en el documento firmado por el coronel Mario Hernando Torres Merchán, entonces director de Gestión de la Policía Fiscal y aduanera, se le dice a Néstor Díaz que se hizo seguimiento a las imprentas donde hacían los talonarios a algunas de las empresas investigadas

En esos seguimientos encontraron que:1. Las empresas funcionaban únicamente en el papel (eran empresas fachadas) porque se observa la elaboración de facturas y el manejo de contabilidad, pero al momento de la verificación no tenían si quiera instalaciones

2. Encontraron empresas ficticias con domicilios en el registro único tributario como en cámara de comercio donde se ubicaban inmuebles “con fines de habitación, donde no conocían a la empresa o a la persona. A Néstor Díaz en ese documento le relacionan un total de 58 nombres entre personas naturales y 9 empresas ficticias, que presuntamente eran responsables de un millonario desfalco, entre ellos: Metales Medellín, Divipacas, Corporación de Residuos Sólidos de La Virginia, Central de Desechos Industriales Yency S.A.U., Fundación Manos Creativas, Wilson López Londoño, Edilberto Carmona Zapata, Kevin Álvaro Vélez García, entre otros. La Policía logró encontrar que entre otras cosas, los defraudadores creaban permanentemente empresas virtuales, con “telesecretariado” y recepción de correspondencia, que desaparecían cuando comenzaban a adelantarse las investigaciones

El nivel de sofisticación de esta organización criminal llegó al punto de no dejar prácticamente ningún rastro para que las autoridades adelantaran las investigaciones. El documento dice que los encargados de estos delitos son “profesionales que soportan documentalmente todas sus operaciones” con inconsistencias mínimas en la documentación que soportan las solicitudes de devolución del IVA

Según los investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera, un gran porcentaje de las empresas ficticias tienen relación entre sí porque son manejadas por el mismo contador, revisor fiscal o asesor tributario e incluso le entregan a Néstor Díaz los nombres de dos mujeres y un hombre con su respectiva cédula de ciudadanía, implicados en el desfalco

Dice el documento de manera textual que “se observan vínculos entre las empresas por sus miembros de junta directiva y por lo general sustentan las solicitudes de devolución casi siempre con los mismos proveedores”.