Investigan si algunas firmas comisionistas tienen relación con lavado de activos

El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, confirmó que se han hecho requerimientos a varias firmas del mercado por cuestionamientos de las autoridades colombianas y de los Estados Unidos

Manifestó que en estos momentos se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación y con las autoridades norteamericanas sobre el particular

“Básicamente lo que nosotros queremos es asegurarnos que las entidades tienen sus modelos de riesgo ajustados y que realizaron el conocimiento del cliente”, subrayó. De acuerdo con el Superintendente Financiero, lo importante de este caso es que las entidades tengan sus controles adecuadamente establecidos para evitar problemas a futuro

Hernández comentó que lo importante es establecer que el modelo de riesgo esté bien establecido con el fin de neutralizar los posibles lavados de dineros a través del sistema

Comentó que la investigación tomará su tiempo debido a la complejidad del proceso