Por lavado de activos, a juicio ex directivos del DIM
Por un fiscal de la Unidad para la Extinción del Dominio, los procesados ingresaron a las arcas del DIM más de 20 millones de dólares, producto del tráfico de estupefacientes.
Por lavado de activos, a juicio ex directivos del DIM
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La Fiscalía encontró méritos suficientes para llamar a juicio a 11 personas que estuvieron vinculadas con el Deportivo Independiente Medellín, como presuntas coautoras de lavado de activos procedentes del narcotráfico
De acuerdo con lo establecido por un fiscal de la Unidad para la Extinción del Dominio, los procesados ingresaron, supuestamente, a las arcas del DIM más de 20 millones de dólares, producto del tráfico de estupefacientes
Según la investigación, la mayor parte de ese dinero fue utilizada, presumiblemente, por el grupo familiar de Rodrigo Tamayo, propietario del Club entre 1999 y 2005, bajo la figura de préstamos
Una vez obtenido el efectivo se utilizaba para la compra de bienes raíces, transacción que efectuaban personas de bajos recursos económicos
Las personas que responderán en juicio son: José Rodrigo Tamayo, Dolly Cárdenas Camargo, Roberto Cárdenas Camargo, Mario de Jesús Valderrama Gómez, Francisco Javier Velásquez González, Luís Fernando Jiménez Vásquez, Libardo Serna Ángel y Anuar de Jesús Ferreira
También fueron acusadas: Claudia Patricia Toro Tamayo y Soraya Patricia del Pino Castrillón, a quienes les fue concedida la detención domiciliaria.
