El gobierno exige a DMG suministrar en detalle todas sus operaciones en efectivo

La Unidad de Información y Análisis Finananciero, UIAF, del Ministerio de Hacienda, explazó al Grupo DMG incluyendo la holding, de reciente creación, a reportar en detalle todas las transacciones que haya efectuado o realice en efectivo ya sea en pesos o en divisas. El requerimiento fue extendido también a otras 71 firmas. La UIAF es una dependencia oficial que analiza todos los reportes que le envían diferentes entidades públicas o privadas sobre operaciones que puedan ser consideradas sospechosas en el lavado de activos. DMG está siendo investigada tanto por la Fiscalía como por la Superintendencia Financiera y de Sociedades. La información que esa firma y las demas que fueron requeridas, será mensual y en ella se tendrá que suministrtar las fechas exactas de las transacciones, el valor de la misma, la moneda en que se hizo, clase de vínculo con el cliente, identificación plena de las personas a quienes se entrega o recibe dinero, su dirección, teléfonos, etc. Entre las empresas obligadar a reportar la información a la UIAF aparecen también Grupo Network Inversiones, Financiamos S.A., Gestión Hospitalaria de Colombia, Gesta Grupo Profesional Estados Unidos, Consorcio DIO, Forex Market Investment Group, Makrosemila, Club Amigos Da y RE Limitada, New Atlantis Estados Unidos, Nueva Transportadora de Bogotá, Promotora Costa Caribe, Banca y Valores Consultores Financieros y Finanzas De Colombia. Supersociedades dejó en firme multa contra DMG La Superintendencia de Sociedades dejó en firme una multa por cerca de 140 millones de pesos en contra de la firma DMG Holding y su represente legal. El superintendente, Hernando Ruiz, la empresa tendrá que pagar una multa de 92 millones 300 mil pesos y 50 millones la representante legal, Cristina Isabel Lara, por el incumplimiento de varias ordenes relacionadas con graves irregularidades contables y administrativas de la sociedad. Agregó que también quedaron en firme las multas sucesivas diarias por 10 millones contra DMG holding y 2 millones para su representante. La superintendencia de sociedades recordó que el pago de las multas no exonera al cumplimiento de todas las órdenes impartidas. Así mismo, encontró una grave actitud de desentendimiento, desobediencia y reticencia por parte de DMG holding y de su representante legal.