Más de US$4 mil millones habrían 'lavado' este año en el país

Por lo menos diez billones cien mil millones de pesos, unos cuatro mil 300 millones de dólares, a la tasa de cambio actual, habrían lavado este año las organizaciones criminales del país, reveló la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. La situación fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación para la correspondiente investigación y sanción penal, informó el director de la UIAF, Mario Aranguren. En los hechos, encontrados hasta el pasado mes de octubre con base en información reportada por los bancos, las notarias y establecimientos vigilados por la Superintendencia Financiera, están comprometidas 12 mil 562 personas y mil 302 empresas, señaló el organismo. Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, muchas de las sociedades que figuran en la lista, son de papel y fueron constituidas con el claro propósito de legalizar recursos del narcotráfico y el proveniente de otras actividades ilícitas. Entre las operaciones descubiertas para el blanqueo de dinero aparecen pirámides, juegos, actividades relacionadas con la construcción y el comercio exterior, compra de empresas, inversiones ficticias en el sector productivo, manipulación de estados contables en donde figura la venta de bienes y servicios que nunca se realizaron, entre otras. El director de la UIAF señalo que al menos el 80 por ciento de las investigaciones y denuncias que formula la entidad sobre actividades relacionadas con el blanqueo de dinero, resultan ciertas. El año pasado el organismo puso en conocimiento de las autoridades judiciales 229 casos en los que estuvieron involucradas 24 mil 30 personas y 542 empresas en operaciones que ascendieron a dos billones 960 mil millones de pesos. El director de la UIAF informó que para el año las actividades de otras entidades, entre ellas las de sin ánimo de lucro y las correspondientes a las ONG, deberán ser reportadas a la Unidad. En el caso de las ONG explicó que para el gobierno es importante establecer cómo se financian y hacia dónde se dirigen los recursos.