EEUU incluye en la lista negra a casa de cambio vinculada a "Chupeta"

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU incluyó a su lista de los Designados como Narcotraficantes a siete individuos y 14 compañías colombianos vinculados con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta".
Entre los incluidos en esa "lista negra" se encuentran algunos principales socios financieros de Ramírez Abadía, incluyendo Diego y Tulio Alzate Jiménez y una casa de cambio colombiana.
"Las designaciones de hoy forman parte de una serie de acciones contra el imperio ilícito de Chupeta", dijo el director de la Oficina, Adam J. Szubin. "Estas acciones tienen como su objetivo Cambios y Capitales S.A., una importante casa de cambio, al igual que unos de los asociados financieros mas importantes de Chupeta".
Juan Carlos Ramírez Abadía fue incluido a la lista de los Designados como Narcotraficantes en Agosto de 2000. Ramírez fue arrestado en Brasil el 7 de Agosto de 2007.
Anteriormente fue acusado por los cargos federales del narcotráfico en Colorado en 1994 y en el distrito Este de Nueva York en 1995 y 2004. En 2004, el Distrito de Columbia, acusó al Cartel del Norte del Valle bajo la ley RICO (por su sigla en inglés para una ley federal que trata de testaferros y corrupción), y señaló a Juan Carlos Ramírez Abadía como uno de sus líderes.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU ha trabajado estrechamente con la DEA y con la Oficina del fiscal del Distrito Este de Nueva York en esta investigación de sanciones.
Diego Uriel Alzate Jiménez, Luís Holmes Alzate Jiménez y Tulio Hernando Alzate Jiménez, son unos de los principales socios de Cambios y Capitales S.A., cuya oficina principal esta ubicada en Bogotá, Colombia.
Uno de los hermanos, Tulio Hernando Alzate Jiménez, fue acusado por los cargos federales de narcotráfico y lavado de dinero en el Distrito Sur de la Florida en 1994.
Los hermanos Alzate Jiménez eran también los dueños de Andinaenvios AN EN S.A., un negocio de courier y transferencia de fondos, ubicado en Quito, Ecuador, el cual también fue designado por la Oficina.
Otro grupo clave de los socios financieros de Juan Carlos Ramírez Abadía son los hermanos Lopera Barbosa. Adriana Lopera Barbosa, Jairo Humberto Lopera Barbosa y Juan Carlos Lopera son los dueños y a la vez manejan las cuatro compañías Colombianas, incluyendo Coinemp S.A. y J.A.J. Barbosa y Cia. S.C.S., las cuales estaban operando como firmas de finca Raíz para esconder los bienes de Ramírez Abadía.
Otro testaferro de Ramírez Abadía es Nelson Salazar Lugo, quien ayuda en manejar una empresa colombiana de turismo, Turismo Hansa S.A. Los Hermanos Alzate y los hermanos Lopera Barbosa también aparecen como dueños y gerentes de Turismo Hansa S.A., actuando por parte de Juan Carlos Ramírez Abadía.