El gobierno flexibiliza obligación de efectuar reportes por compra o venta de divisas
En adelante, las casas de cambio o los profesionales del mercado deberán informar trimestralmente a la UIAF todas las transacciones de compra y venta de divisas que se realicen en efectivo por 500 dólares o más.
La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda, modificó y flexibilizó los montos de compra y venta de divisas que deben reportar a las autoridades las casas de cambio como mecanismo de control al lavado de dinero.En adelante, las casas de cambio o los profesionales del mercado deberán informar trimestralmente a la UIAF todas las transacciones de compra y venta de divisas que se realicen en efectivo, iguales o superiores a los 500 dólares. El monto anterior era de 200 dolares.El reporte trimestral también deberá hacerse cuando cuando una misma persona realice operaciones múltiples en efectivo que igualen o superen los dos mil 500 dólares. La suma anterior era de mil dólares.
