Nueve detenidos en operación contra banda de lavado de activos que oeraba en varias zonas del país
La banda fue desarticulada por efectivos de la Dijín en una redada que incluyó registros en Cali y Barranquilla, además de Maicao. La dependencia policial destacó en un comunicado que esta organización llegó a lavar hasta dos mil millones de pesos en sólo tres meses
Las autoridades colombianas detuvieron a nueve presuntos miembros de una organización de lavado de activos que centraba sus operaciones en Maicao, informaron fuentes policiales. La banda fue desarticulada por efectivos de la Dijínen una redada que incluyó registros en Cali y Barranquilla, además de Maicao. La dependencia policial destacó en un comunicado que esta organización llegó a lavar hasta dos mil millones de pesos en sólo tres meses. El dinero, que procedía del narcotráfico, era legalizado a través de cuentas bancarias abiertas en Maicao y Riohacha. La Dijín dijo que el dinero era retirado con el cobro de cheques, en complicidad con cajeros de las entidades financieras, quienes no verificaban los datos del titular de la cuenta corriente con la que se correspondían los títulos. Cinco de los presuntos miembros de la banda fueron detenidos en Maicao, tres en Cali y uno en Barranquilla, precisó la fuente, que indicó que la red era investigada desde hace un año y medio en conjunto con la Fiscalía General.
