EEUU advierte que no desmontará ni modificará la "Lista Clinton"
El subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Patrik O' Brien destacó hoy a Colombia como país lider en la región para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, instó al sistema financiero a fortalecer los mecanismos de prevención frente a esos delitos y advirtió que su gobierno no desmontará ni modificará la llamada "Lista Clinton"
El subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Patrik O' Brien destacó hoy a Colombia como país lider en la región para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, instó al sistema financiero a fortalecer los mecanismos de prevención frente a esos delitos y advirtió que su gobierno no desmontará ni modificará la llamada "Lista Clinton".El alto funcionario norteamericano se encuentra en Colombia para participar en un encuentro de la banca privada de América Latina y Estados Unidos en el que se analizará el problema del blanqueo de dinero y se estudiarán nuevas medidas de seguimiento y prevención a esas operaciones.Dijo que la "Lista Clinton", en donde figuran centenares de empresas y personas colombianas comprometidas con actividades ilícitas, es uno de los componentes de la estrategia global para combatir el marcotráfico y desmantelar la estructura financiera de las organizaciones delincuenciales.El subsecretario del Tesoro afirmó que la aplicación de ese instrumento no tiene el propósito de afectar el empleo ni a personas inocentes que trabajan en empresas vinculadas con actividades ilícitas y que por eso su gobierno permite que varias de esas compañías ingresen a un mecanismo de custodia por parte de las autoridades colombianas.En conferencia de prensa, el señor Patrik O'Brien destacó el trabajo que han venido realizando las autoridades nacionales para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo." Colombia ha demostrado un liderazgo en la región, con un marco legal sólido, una unidad de investigación financiera contra el lavado de activos capaz y ha desarrollado buenos mecanismos policivos", señaló el funcionario norteamericano.Sin embargo dijo que tanto Colombia como Estados Unidos tienen mucho por hacer. " Una de las cosas que pediríamos es seguir vigilantes y atentos en la implementación del marco legal existente", anotó el subsecretario del Tesoro.Destacó lo que llamó creatividad del sector financiero para generar nuevos productos orientados a facilitar el comercio, como la banca en línea o las tarjetas pre-pagadas, pero recomendó simultáneamente fortalecer las normas y los controles sobre esos y otros servicios que podrían prestarse para operaciones de lavado de activos.
