Detenidas 27 personas en Nueva York por blanqueo de dinero con Colombia

Un total de 27 propietarios y empleados de locales dedicados a transferir remesas fueron detenidos en diversos condados de Nueva York y acusados de enviar a Colombia dinero procedente del narcotráfico, informó hoy la fiscalía federal en Brooklyn.
Las autoridades registraron 24 locales en los condados de Queens, Long Island y White Plains, supuestamente relacionados con el envío de alrededor de dos millones de dólares a Colombia y hallaron alrededor de 300.000 dólares en efectivo ocultos en el techo y en cajas de seguridad.
También descubrieron listados con información relativa a los destinatarios en Colombia que debían recibir las transferencias.
Diez de los establecimientos investigados fueron clausurados.
Las detenciones y la posterior acusación forman parte de una amplia operación con la que las autoridades de EEUU pretenden eliminar el blanqueo de dinero en las actividades de empresas de remesas, y asegurarse de que estas cumplen con los controles establecidos para impedir acciones delictivas.
Desde mediados de la década de los 90 un equipo formado por agentes federales, estatales y locales, denominado El Dorado, se ha dedicado a esta tarea.
El equipo descubrió que los narcotraficantes usaban las empresas de envíos de remesas, que por lo general utilizan emigrantes que no disponen de cuentas bancarias, para transferir el dinero de la droga a Colombia y otros países.
La fiscal Roslynn Mauskopf recordó al anunciar las detenciones, realizadas en la noche del martes, y la posterior presentación de cargos contra los implicados, que el narcotráfico genera cuantiosas sumas de dinero en efectivo que los traficantes deben blanquear.
"Los acusados convirtieron la industria de envío de remesas en una herramienta para que el narcotráfico consiguiera sus fines", señaló Mauskopf en un comunicado.
De ser hallados culpables de lavado de dinero, los implicados pueden afrontar penas de hasta 20 años de prisión y multas de 250.000 dólares o del doble de los fondos ilegales transferidos.