La Contraloría denuncia que importantes dirigentes del país, públicos y privados, están metidos en el lavado de dinero

Según el organismo, dirigentes de la clase política, del sector empresarial, banqueros y altos funcionarios del gobierno, estarían involucrados en actividades del narcotráfico sirviendo como intermediarios para el lavado de dinero.
" Es difícil creer que no estén involucrados altos funcionarios de entidades financieras, empresarios formales que sirven de intermediarios y dirigentes políticos", afirmó el vicecontralor Luis Bernardo Flórez Enciso en el marco de un seminario sobre lavado de activos.
Aunque no suministró nombres, el vicecontralor dijo que esos personajes hacen parte de lo que llamó el triángulo de hierro de un país con alto grado de corrupción.
La Contraloría exigió del gobierno mayores esfuerzos para prevenir y castigar el blanqueo de dinero porque lo hecho hasta ahora es insuficiente.
Alertó a los usuarios del sistema financiero sobre el riesgo que corren al dejar cuentas inactivas que podrían ser utilizadas para el lavado de dinero.
La Contraloría pidió una supervisión especial sobre los casinos que estarían siendo utilizados para legalizar dinero ilícito y reclamó también mayores controles sobre los negocios de los restaurantes , estaciones de servicio, supermercados y empresas de transporte porque igualmente están siendo usados para ocultar importantes recursos provenientes de actividades criminales.
La Contraloría alertó sobre el auge de las diversas modalidades para el lavado de activos como las operaciones triangulares de comercio, subfacturación de importaciones, sobrefacturación de exportaciones, exportaciones ficticias, transferencias privadas, el pitufeo y el contrabando.
Un estudio del organismo reveló que importantes empresas estarían siendo utilizadas para ocultar grandes volúmenes de efectivo obtenido de actividades ilícitas y por esta vía canalizar los dineros hacia la banca.
Dice el informe que se aprovecha el conocimiento que las entidades financieras tienen del cliente, en este caso una empresa grande, que sirve de fachada pues el dinero que es depositado no corresponde en su totalidad a las actividades normales del negocio.
La Contraloría pidió a los bancos verificar rigurosamente las voluminosas traansacciones de empresas reconocidas porque, según anotó, " los tentáculos de la corrupción son excesivamente largos, múltiples y poderosos".
El organismo pidió mayor control a la venta de dólares callejeros y en el caso de las remesas de colombianos en el exterior, reveló que se han detectado verdaderas organizaciones criminales encargadas de lavar capitales utilizando redes de personas que facilitan su nombre y su firma por el pago de una comisión.
En el informe de la Contraloría delegada para la función pública e instituciones financieras, preparado por Alejandro Gutiérrez Casas, el organismo exigió mayores controles en las actividades que desarollan las notarías, el sector de la construcción, de la finca raíz, de los juegos de azar, entre otros.