La Contraloría sostiene que sí hay lavado de dinero a través del giro de remesas

Según ese organismo, las autoridades detectaron organizaciones criminales encargadas de legalizar capitales ilícitos en Colombia utilizando grandes redes de personas que facilitan su nombre y firma por el pago de una comisión.
El organismo sostiene que aprovechando el aparato financiero y las casas de cambio, se giran pequeñas sumas de dinero en efectivo para eludir los controles establecidos por la banca.
Normalmente, de acuerdo a las averiguaciones del organismo de control, son utilizadas cuentas de personas que acceden a prestar su nombre y su cuenta de ahorro o corriente aunque también se han encontrado casos de personas inocentes que desconocen la utilización de sus cuentas por parte de los delincuentes.
Los recursos son consignados desde distintas cuentas empleando para tal fin distintas entidades financieras, realizándose un número importante de giros de bajos montos en un periodo de tiempo que no despierte sospechas de los funcionarios de la entidad.
Luego de recibida la suma de dinero, comenta la Contraloría, ésta es entregada a un individuo encargado de reunirlo, pagando una comisión por el servicio prestado.
Según la Contraloría, esta modalidad conocida como "estructuración o pitufeo", es utilizada con alta frecuencia en las remesas provenientes del exterior donde se han detectado redes hasta de 200 personas que involucran familiares, amigos y conocidos.