Toda operación superior a US$200 debe ser reportada a las autoridades

Toda transferencia, remesa, giro, compra o venta de divisas que supere los 200 dólares, deberá ser reportada a partir de este martes por los intermediarios del mercado cambiario, al gobierno nacional.
La medida fue adoptada por la Superintendencia Bancaria, entew que busca detectar y prevenir el lavado de dinero a través del llamado "pitufeo" o fraccionamiento de las operaciones, para evitar que sean detectadas por las autoridades.
La información deberá ser suministrada por las casas de cambio, los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras y los comisionistas de Bolsa a la Unidad de Información y de Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda.
Entre la información que deberán suministrar los intermediarios cambiarios se encuentra el nombre del establecimiento, el valor del giro, nombre, dirección y teléfono de la persona que hace la remesa y a la que se le debe entregar el dinero, ciudad en la que se paga, nombre del remitente o comprador.
La Superintendencia Bancaria indicó que este reporte no puede ser utilizado como justificación para incrementar costos adicionales a la operación que se realice . Los giros que reciban los contribuyentes no obligados a presentar declaración sobre la renta y complementarios no están sometidos a retención en la fuente.
El impuesto bancario del cuatro por mil se hará efectivo cuando se pague en pesos el valor del giro. No habrá formularios adicionales para que se aplique la medida.
El presidente de la Asocambiaria, Alfonso Garzón indicó que esta medida no afectará en nada a los usuarios del mercado ni significa que quede reportado como sospecho de una operación ilícita.
Según la Asociación de Casas de Cambio el año pasado las remesas de colombianos en exterior alcanzó los tres mil 200 millones de dólares girados que mensualmente giran entre 800 a un millón de nacionales en favor directo de tres millones de personas y doce millones de manera indirecta.