Grupos al margen de la ley utilizan nuevas modalidades para el lavado de dinero

Bogotá.--- Nuevas y sofisticas modalidades para lavar dinero del narcotráfico y financiar las actividades de los grupos terroristas en el país, reveló el gobierno nacional.
Los mecanismos, que van desde el pitufeo o utilización de personas para el recibo fraccionado de dinero hasta falsa inversión extranjera y premios ficticios obtenidos en el exterior, fueron puestos en conocimiento por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda.
El organismo informó que mensualmente se están reportando entre 500 a 800 casos sospechosos de los cuales de cien a 200 se investigan.
Un informe de la entidad dio cuenta de diez casos específicos utilizados por los narcotraficantes, organizaciones criminales o terroristas para lavar millonarias sumas de dinero que no fueron precisadas.
Entre ellas se encuentran la transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales; transporte de divisas obtenidas ilegalmente mediante el arbitraje cambiario; exportaciones ficticias de servicios y de bienes e inversión extranjera falsa en empresas locales.-
También se descubrió la sustitución de deuda externa con recursos mal habidos, utilización de empresas legalmente constituidas mediante la filtración o apoyo logístico, el uso de dinero sucio para disminuir endeudamiento y declaraciones de premios que nunca se obtuvieron.