Notorio avance de Colombia en el control de lavado de activos

BOGOTA.---Los severos y permanentes controles que las autoridades han utilizado para impedir el lavado de activos, identificaron a Colombia como uno de los países que ha conseguido notorios avances en la lucha contra ese delito en Suramérica.
En la lucha desplegada por Colombia contra el narcotráfico, el lavado de activos no se considera el principal problema.
De acuerdo con el informe final redactado por la Comisión que vino al país enviada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud), en Colombia concurren circunstancias de mayor entidad como la unión subversión-narcotráfico y el secuestro, que son actividades que generan gran volumen de activos ilícitos en las cuales se ha concentrado la respuesta del Estado.
Se estima que la casi totalidad de los ingresos derivados de los delitos antes mencionados, en especial, los recursos obtenidos por el narcotráfico emigran a sistemas financieros extranjeros.
Se calcula que de los US$200.000 millones que suma el mercado de drogas ilícitas en el mundo, son repatriados alrededor de US$3.500 millones.
Otro delito precedente es el contrabando que genera fraude a los tributos arancelarios por cerca de US$2.300 millones.
En el informe, conocido por Ancol, se señala que Colombia presenta un panorama de delitos precedentes relacionados con la evasión fiscal, derivada de altos niveles de informalidad de la economía y del narcotráfico, que acude a diversos mecanismos para legalizar sus fortunas, en ocasiones con la participación de los circuitos financieros internacionales.
Los US$3.500 millones que son repatriados anualmente por las organizaciones criminales son utilizados para sus gastos operativos.
Para introducir esa cantidad de dinero al país utilizan prácticas novedosas y ya plenamente identificadas, entre las que se destacan:
a) utilización de cajeros automáticos.
b) uso de títulos valores materializados.
c) utilización de sociedades sin ánimo de lucro o con determinada figura jurídica de constitución.
d) exportaciones de bienes intangibles.
e) recepción de giros a través de una red de personas.
En Colombia se evidencia desde 1996 un avance importante en los instrumentos que se utilizan para combatir el lavado de activos.
La mejora en los controles se nota desde la expedición de la Ley 526 de 1999, por medio de la cual se creó la Unidad de Información de Análisis Financiero, encargada de sistematizar y centralizar la información de los reportes de operaciones sospechosas o inusuales de los principales sectores de la economía que son susceptibles de ser utilizados para realizar este tipo de actividades ilícitas.
Las innovaciones jurídicas que muestra Colombia han sido lideradas, principalmente, por el ministro de Justicia, Rómulo González Trujillo, quien tuvo la oportunidad de presidir al Gafisud.
El Ministerio es el encargado de diseñar y promover las políticas en materia de justicia, de drogas, lavado de activos, administración de bienes incautados y acciones de extinción de dominio y de política criminal.
La legislación penal colombiana tiene tipificado como delito el lavado de activos.
Son once conductas alternativas consagradas en el actual tipo penal de lavado de activos.
EVALUACION DEL SISTEMA ANTILAVADO
El análisis de la legislación y desarrollo reglamentario del sistema nacional contra el lavado de activos ofrece como resultado que Colombia cumple con las 28 recomendaciones que establecen acciones específicas para los países.
Las acciones emprendidas para combatir ese delito se reflejan en las estadísticas entregadas por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el lavado de Activos.
Colombia informó al Gafisud que desde su creación, el 1 de abril de 1998 y hasta el 15 de febrero de 2002, la Unidad asumió el conocimiento de 541 investigaciones por lavado de activos y delitos conexos, en los cuales se han procesado a 624 personas, 501 de ellas cobijadas con medida de aseguramiento, de las cuales, 293 han sido acusadas ante los jueces, habiéndose obtenido condenas en contra de 60 sindicados.
Se han incautado US$13.666.590 durante el mismo lapso.
Los datos aportados muestran la importancia de las acciones judiciales contra el delito en Colombia.
La misma Unidad de la Fiscalía y desde el 1 de abril de 1998 al 15 de febrero del presente año, promovió 455 acciones de extinción de dominio, en las cuales se han afectado 8.354 inmuebles, 461 automotores, seis aeronaves, 46 naves y embarcaciones, 376 sociedades, 134 establecimientos, US$2.540.605, $9.253.105.112 en efectivo y 1.956 muebles varios.
A marzo de 2002, el total de bienes bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes se encuentra representado en 234 aeronaves, 5.140 vehículos terrestres y 389 acuáticos, 1.854 inmuebles rurales, 8.220 inmuebles urbanos y 22.368 en otros.
Estos últimos discriminados en obras de arte, joyas, sustancias químicas, equipos de comunicaciones y de cómputo.
Con base en los controles aplicados por la Dian, Colombia presentó cifras que señalan lo realizado por esta entidad de control en términos de represión y sanción de las infracciones cambiarias más relacionadas con el fenómeno del lavado de activos, durante el período comprendido entre 1998 y 2001.
A partir del mes de octubre de 2000 hasta la fecha, los obligados remitieron a la Dian cerca de 50.000 disquetes con información magnética grabada de todas las operaciones en divisas canalizadas a través del mercado cambiario, a partir del 1 de enero de 2000.