BBVA confirma que comisión valores España inició investigación

MADRID.--- La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) inició su propia investigación de las cuentas no declaradas que mantenía en paraísos fiscales el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) , confirmó el banco el jueves.
"BBVA informa que el Consejo de la CNMV ha acordado abrir expediente sancionador a la entidad por posible infracción de la Ley del Mercado de Valores...", señaló el banco. La investigación de la CNMV se suma a las que ya adelantan el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y el Banco de España.
Otras acciones legales por parte de autoridades reguladoras podrían iniciarse en los próximos días, dijo una fuente judicial a Reuters, aunque la investigación de la Audiencia Nacional tiene prioridad sobre cualquier otra pesquisa.
La investigación por parte de la CNMV probablemente se suspenderá temporalmente, al igual que la del Banco de España, hasta que concluya la investigación judicial.
Si la investigación de la Comisión revela que el BBVA rompió reglas del mercado de valores, el banco podría ser multado con hasta el 5 por ciento de su capital, según las regulaciones de la bolsa de valores.
Esta multa sería adicional a la que podría imponer el Banco de España, aunque el total, en el peor de los casos, se prevé que será una suma desdeñable para el grupo en general.
En América Latina, el BBVA tiene negocios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Desde marzo, el juez Baltasar Garzón ha estado evaluando indicios de que el BBVA, el segundo banco de España, podría haber incurrido en delitos como uso fraudulento de fondos y falsificación de cuentas.
La investigación de Garzón se inició después que se revelara que el banco mantuvo varias cuentas bancarias, abiertas en paraísos fiscales, fuera de sus libros de contabilidad durante 13 años, hasta que las regularizó en el ejercicio 2000 como beneficios extraordinarios.
Además, las investigaciones judiciales se dirigen también a esclarecer un fondo de pensiones de 19 millones de dólares cuyos beneficiarios eran los miembros del anterior consejo de administración.
A las 1106 hora local, las acciones de BBVA cotizaban con baja de un 0,6 por ciento, a 13,07 euros en la Bolsa de Madrid.