Colosal esquema delictivo para lavar dinero narcos colombianos.

NUEVA YORK.--- Firmas líderes como Hewlett-Packard, Ford, General Motors, Sony, Westinghouse, Whirpool y General Electric, fueron advertidas por la secretaria de Justicia, Janet Reno, sobre un mecanismo para lavar el dinero proveniente de la droga que los traficantes colombianos venden en Estados Unidos.
Según The New York Times, "el ingenioso mecanismo de intermediarios, permite a los narcotrafiantes utilizar los dólares de la venta de drogas para adquirir desde cigarrillos hasta computadores y televisores, que luego reexportan a Colombia".
Dichas firmas líderes debatieron el sistema de fraude con Reno, dijo el diario neoyorquino que reproduce, además, declaraciones de autoridades norteamericanas, según las cuales el mecanismo eliminó gran parte del déficit de la balanza comercial de este país con Colombia.
Este esquema delictivo, denominado "del peso negro", es la respuesta del narcotrafico a las medidas implementadas en los '80 por Washington para poner fin al lavado de dólares a través de las instituciones financieras.
Funcionarios colombianos señalaron al Times que mediante este sistema, se financan hasta el 45% de los bienes de consumo importados por Colombia.
Según el Times, el esquema consiste en que los traficantes entregan sus dólares a un intermediario que los deposita en varias cuentas bancarias norteamericanas.
A continuación, el intermediario vende pesos colombianos a los narcotrficantes, aunque con un descuento del 30% al 40% del valor del mercado, al cabo de lo cual el intermediario negocia venta de dólares a hombres de negocios colombianos que buscan adquirir en los Estados Unidos.
En general, la operación se realiza con una tasa de cambio 20% más baja que el nivel de mercado, por debajo del nivel del mercado.
A continuación los hombres de negocios indican lo que el intermediario adeuda a las empresas estadounidenses por los bienes comprados, y las mercaderías arriban de contrabando a Colombia, causando daños fiscales del orden de los US$ 300 millones anuales, dijeron los funcionarios.
A inicios de este año, Colombia demandó a Philip Morris en un tribunal federal norteamericano, donde la acusó de estar vinculada al contrabando de cigarrillos, y ligada a un mecanismo de lavado de dinero.
La tabacalera norteamericana rechazó las afirmaciones y manifestó que ignoraba que los cigarrillos se utilizaban para lavar dinero.
El diferendo fue superado mediante un acuerdo entre Philips Morris y el gobierno de Colombia, en el que ambos se comprometen a evitar que sus productos se dirijan al mercado negro o que lleguen a ser utilizados para el lavado de dinero.
El Times sostuvo que los productos de dicha tabacalera ganaron una importante presencia en Colombia y que los cigarrillos Marlboro dejan entrever, según la investigación, que fueron adquiridos con dólares lavados y reexportados ilegalmente a Colombia.
El departamento de Justicia precisó que hasta ahora, ninguna gran empresa norteamericana fue acusada de actividades ilícitas.
"Pero la frustración está creciendo y en audiencias parlamentarias se advirtió a las empresas sobre el problema", dijo el Times.
A este respecto, el departamento de Justicia viene alentando el desarrollo de una política similar a la que adoptó el sector bancario y financiero, de "conozca a su cliente".