Panama y Rusia paraiso fiscal de los iliciatos: G8

PARIS- El organismo del Grupo de los Siete que combate el lavado de dinero incluyó a Panamá, Israel y Rusia, además de varios "paraísos fiscales" del Caribe y otras regiones del mundo, en una lista negra de centros financieros renuentes a cooperar en la lucha contra los fondos ilícitos.
El Grupo de Trabajo para Acción Financiera (FATF por sus siglas inglesas), creado hace una década por las potencias económicas industrializadas para coordinar los esfuerzos internacionales en el combate contra los fondos de procedencia dudosa, incluyó en la lista negra a 15 naciones o territorios.
Ninguno de esos centros, dijo la FATF, está haciendo lo suficiente para impedir el reciclaje de cientos de miles de millones de dólars en fondos ilícitos.
Las Bahamas, las Islas Caimán, Dominica, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas se unen a Panamá, en el continente americano, en la lista que integran también Rusia, Israel, el Líbano, Filipinas, Liechtenstein, las Islas Marshall, las Islas Cook, Nauru y Niue.
"Esta es una lista abierta (...) puede que haya algunos países que se incluya, pero que han prometido tomar medidas y que la dejarán en el futuro", dijo el presidente de la FATF, Gil Galvao, a los periodistas.
"No estoy seguro de que ellos estarán satisfechos ... pero al menos algunos han prometido tomar medidas y algunos están también ansiosos de salirse de la lista tan pronto como sea posible", dijo.
Unos 600.000 millones de dólares de carteles de la droga, capos del narcotráfico y otras organizaciones criminales son procesados anualmente a través de la banca mundial, una suma cuyo valor se aproxima al valor entero de la economía canadiense, que es la séptima mayor del mundo.
Funcionarios de la FATF, con sede en París, habían prolongado sus negociaciones hasta esta misma semana antes de divulgar la lista, confiando en que la amenaza de una reprimenda pública obtendría concesiones de algunos de los países más recalcitrantes.
Después de más de una década de intentar presionar a los gobiernos para que instauren una supervisión financiera y legal más estricta, sin embargo, dijeron que había llegado el momento de mencionar los nombres.
El principado europeo de Liechtenstein fue sujeto de una reprimenda pública, además de la mala publicidad producto de una ola de destacados allanamientos de bancos y de arrestos de investigadores que siguen la pista a fondos de miembros de la mafia rusa y narcotraficantes colombianos.