COLOMBIA ADVIERTE QUE SE INCUMPLEN REGLAS CONTRA LAVADO

El gobierno de Colombia advirtió el martes que las entidades financieras están incumpliendo las estrictas normas establecidas para combatir el lavado de dinero del narcotráfico.

En una circular conjunta de las superintendencias Bancaria y de Sociedades, el gobierno indicó que la gran mayoría de las declaraciones de cambio, con base en las cuales se realizan las investigaciones para establecer el blanqueo de dinero, contiene información inexacta del cliente atendido por los intermediarios financieros.

"Algunos intermediarios del mercado cambiario han venido descuidando la obligación que tienen de identificar claramente y conocer a los clientes con los que celebran operaciones de cambio", indicó la circular suscrita por la superintendente bancaria, Sara Ordoñez, y el superintendente de Sociedades, Jorge Pinzón.

"Es de suponer que en una mayoría (los intermediarios cambiarios) vienen omitiendo el deber que les compete en velar porque mediante este tipo de transacciones no se adelanten operaciones de lavado de activos", agregó la circular.

El llamado de atención es el más vigoroso de las autoridades desde que, al comenzar la década, empezó una ardua lucha contra los carteles de la droga, persiguiendo y arrestando a sus principales jefes y realizando investigaciones en las más altas esferas de la sociedad para descubrir a los beneficiarios del producto del tráfico de drogas.

La investigación de más impacto fue realizada a la campaña política que llevó al poder al anterior presidente, Ernesto Samper, que fue financiada con al menos seis millones de dólares del desmantelado Cartel de Cali y cuyos principales dirigentes fueron encarcelados.

Colombia, mayor abastecedor de cocaína del mundo, aplica una completa legislación para combatir el lavado de dinero, especialmente a sus casi 120 entidades financieras, algunas de las cuales han sido usadas, según las autoridades, para realizar operaciones de blanqueo de divisas.

Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades indicó que en el 90 por ciento, las declaraciones de cambio contienen información inexacta sobre datos básicos como el nombre del cliente que realiza la transacción, su dirección y eE < l número telefónico.

"De suyo, supone que las declaraciones de cambio que se suscriben en el país por conducto de los intermediarios cambiarios en más de una ocasión no cumplen con el propósito que la ley les señala", añade la circular conjunta