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6AM Hoy por Hoy

Investigación revela que banco HSBC era conducto para el lavado de dinero

Gobiernos de Estados Unidos y México aplicaron varias multas por estas prácticas.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Ignacio Rodríguez Reyna, periodista de Investigación del portal de Internet Quinto elemento Lab, se refirió a la investigación que revela que el banco HSBC de México era entre 2006 y 2010 uno de los bancos recomendados por los propios traficantes y lavadores de dinero por sus laxos controles y su proclividad.

Aseguró que esta financiera incurrió en faltas consideradas graves, entre las cuales están “omitir los reportes de operaciones sospechosas, permitir el crecimiento exponencial del envío de dólares posible relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves”.

Según Rodríguez Reyna “El banco HSBC fue encontrado culpable y se le impusieron multas por permitir ser conducto para el lavado de dinero” y recibió una multa de más de 1.900 millones de dólares.

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